全球微速訊：涉案資金2000余萬！榆林警方打掉一“買金洗錢”團伙
2023-04-18 16:44:34 來源：榆林公安
【資料圖】
神秘男子在西安某金店內豪擲2000余萬購買金條，竟是幫電信網絡詐騙團伙“洗錢”的新套路。近日，公安榆陽分局反詐民警循線出擊，打掉一個“洗錢”犯罪團伙，抓獲3名犯罪嫌疑人。
3月15日，公安榆陽分局反詐中心接到報案稱，有人冒充商家客服人員詐騙其40余萬元。反詐民警立即展開偵查，發現該案涉詐賬號在西安某金店有大額刷卡消費。民警緊急趕赴西安，展開調查。
經過對金店的走訪、摸排，辦案民警獲悉，3月19日，一男子匆匆來到該金店，刷卡消費2000余萬元購買金條，隨后迅速離開，行為極其反常。
辦案民警鎖定嫌疑人秦某與楊某，此時秦某與楊某已離開西安，民警立即啟程，追蹤抓捕。3月24日，辦案民警在廣西桂林將2人一舉抓獲。隨后順藤摸瓜，抓獲了雇傭秦某與楊某的犯罪嫌疑人王某。
據調查，王某受雇于境外詐騙團伙，掌握多張銀行卡，當受害人被騙資金打入銀行卡后，王某從全國各地不同金店購買黃金，轉移涉案資金洗錢，從中抽取傭金。秦某和楊某受雇于王某，由秦某負責在金店刷卡購買黃金，楊某交接轉移，再由其他人員將黃金在黑市上交易變現，完成洗錢過程。
本案涉詐銀行卡共計16張，涉及多起電信網絡詐騙案件，多名涉案銀行卡卡主因涉嫌幫助信息網絡犯罪，已被公安機關依法打擊處理。
目前，秦某、楊某、王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被公安榆陽分局刑事拘留，案件在進一步深挖中。
警方提醒
《刑法》第三百一十二條：【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
來源：榆陽公安
