毅昌科技: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知（更正后）|世界觀速訊
2023-06-19 19:07:27 來源：證券之星
證券代碼：002420???證券簡稱：毅昌科技????公告編號：2023-039
??????????廣州毅昌科技股份有限公司
(資料圖)
?關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知（更正后）
?本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月31
日召開了第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于召開2023
年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月21日召開公司2023
年第二次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項公告如下：
??一、召開股東大會的基本情況
??（一）股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會
??（二）會議召集人：公司董事會
??（三）會議召開的合法、合規性：
??公司于2023年5月31日召開了第五屆董事會第三十八次會議，會
議決定于2023年6月21日召開公司2023年第二次臨時股東大會。
??本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上
市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
??（四）會議召開的日期、時間：
??其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
???????????????????????????????????????????—?1?—
???為：2023年6月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；
???通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月
???????（五）會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
???????（六）股權登記日：2023年6月15日
???????（七）出席對象：
???限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司?A?股股東。出席會議的股
???東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，因故不能出席會議的股
???東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會
???議的，需出示授權委托書（授權委托書附后）。
???????（八）會議召開地點：廣東省廣州市高新技術開發區科學城科豐
???路29號廣州毅昌科技股份有限公司公司二樓VIP會議室。
???????二、股東大會審議事項
???????（一）會議審議的議案
????????????????????????????????????????????備注
提案編
???????????????????提案名稱
?碼??????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以
????????????????????????????????????????????投票
累積投
????????????????采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
票提案
?????????????????????????????????????????????????????—?2?—
非累積
投票提
?案
????????（二）特別提示和說明
????????上述提案已由?2023?年?5?月?31?日召開了第五屆董事會第三十八次
???會議、第五屆監事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見《中國
???證券報》《證券時報》與巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公
???告。
????????（1）提案?1、提案?2、提案?4?需對中小投資者的表決結果單獨計
???票并披露，中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單
???????????????????????????????????????????????—?3?—
獨或者合并持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東。
???（2）本次股東大會審議事項中涉及董事、監事選舉的提案?1?至
提案?3，股東投票采用累積投票制逐項進行表決。提案中涉及的獨立
董事選舉事項，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券
交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。應選非獨立董事?4
人、獨立董事?3?人、監事?2?人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表
決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選
人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其
擁有的選舉票數。
???三、會議登記方法
???（一）登記時間：2023?年?6?月?20?日（上午?9:00－11:30，下午
???（二）登記方式：
份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；
代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書
面授權委托書（授權委托書附后）、證券賬戶卡；
夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；
??????????????????????????????????????????????—?4?—
書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。
異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文
件資料（信函或傳真方式以2023年6月20日17：00前到達本公司為準）。
???（三）登記地點：廣州毅昌科技股份有限公司證券部
???通訊地址：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路29號
???郵政編碼：510663
???聯系電話：020-32200889
???指定傳真：020-32200850
???聯系人：鄭小芹
???四、參加網絡投票的操作程序
???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票
系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程
見附件一。
???五、其他事項
???（一）本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
???（二）請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
???六、備查文件
???（一）第五屆董事會第三十八次會議決議；
???（二）第五屆監事會第二十八次會議決議。
??????特此公告。
????????????????????????????????????????????????—?5?—
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
?????????????????????—?6?—
附件一：
????????????參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
昌投票”。
??（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
??（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應
當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其
擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投
的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。
??????????累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
??投給候選人的選舉票數??????????填報
??對候選人?A?投?X1?票???????X1?票
??對候選人?B?投?X2?票???????X2?票
??…???????????????????…
??合???計???????????????不超過該股東擁有的選舉票數
??各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
?①選舉非獨立董事
??（如提案?1.00，采用等額選舉，應選人數為?4?位）
??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
??股東可以將所擁有的選舉票數在?4?位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
??②選舉獨立董事
??（如提案?2.00，采用等額選舉，應選人數為?3?位）
??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將
所擁有的選舉票數在?3?位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁
有的選舉票數。
?③選舉監事
???????????????????????????????????????????—?7?—
???（如提案?3.00，采用等額選舉，應選人數為?2?位）
???股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
???股東可以在?2?位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過?2?位。
相同意見。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統投票的程序
???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
時間為?2023?年?6?月?21?日下午?3：00。
者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
???????????????????????????????????????????????????????????—?8?—
?附件二：
??????????????授?權?委?托?書
?????????????本人（本單位）作為廣州毅昌科技股份有限公司的股東，
?茲委托??????????先生/女士代表出席廣州毅昌科技股份有限公司?2023?年
?第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各
?項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單
?位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
?（說明：對于累積投票議案，請填報投給候選人的選舉票數；對于非累積投票議
?案，請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投
?票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或
?不選的表決票無效，按棄權處理。）
???????????????????????????備注?????????表決意見
?????????????????????????該列打勾
提案編碼?????????提案名稱
?????????????????????????的欄目可????同意???反對?????棄權
??????????????????????????以投票
?????????總議案：除累積投票提案外的
??????????????所有提案
累積投票提案????????采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
?????????關于換屆選舉公司第六屆董
??????????事會非獨立董事的議案
?????????選舉寧紅濤先生為公司第六
???????????屆董事會非獨立董事
?????????選舉熊海濤女士為公司第六
???????????屆董事會非獨立董事
?????????選舉任雪峰先生為公司第六
???????????屆董事會非獨立董事
?????????選舉劉文生先生為公司第六
???????????屆董事會非獨立董事
?????????關于換屆選舉公司第六屆董
???????????事會獨立董事的議案
?????????選舉胡彬先生為公司第六屆
?????????????董事會獨立董事
?????????選舉何和智先生為公司第六
????????????屆董事會獨立董事
??????????????????????????????????????????????—?9?—
?????????選舉任力先生為公司第六屆
????????????董事會獨立董事
?????????關于換屆選舉公司第六屆監
?????????事會非職工代表監事的議案
?????????選舉高俊生先生為公司第六
??????????屆監事會非職工代表監事
?????????選舉王建鈞先生為公司第六
??????????屆監事會非職工代表監事
非累積投票提
???案
?委托人（簽字蓋章）：
?委托人身份證號碼：
?委托人股東賬號：
?委托人持股數量：???????????????股
?受托人身份證號碼：
?受托人（簽字）：
?委托日期：???年???月???日
???????????????????????????????????????????—?10?—
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